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千万巨骗落网记
2014-09-22 访问次数:2068 【字号:      

几个人合伙到外省投资开矿做生意,遇到本省开矿老板,平添许多信任,达成了协议,签订了合同。可在短短两年多的时间内,尽管投入近千万元,却没有“发财”,几个人考虑肯定是上当受骗了,走投无路,最终报警。案情重大,警方如何侦破案件抓获巨骗?请看——

 

千万巨骗落网记

 

近日,徐水县公安局侦破一起涉嫌合同诈骗案,抓获犯罪嫌疑人1名,涉案金额达960万元。

外地被骗  老家报警

20131012,均为徐水籍的高天等4人匆匆来到徐水县公安局经侦队,称在甘肃省白银市的近千万元投资被诈骗。案情重大,经侦队当日决定立案侦查。

据报案人讲述,2011年高天等四人来到甘肃省白银市寻找商机,准备投资开矿。经人介绍,认识了龙捷矿业有限公司的曹侃。曹侃系唐山人,称自己是该公司老总,在这里已经经营很多年了,人脉关系熟络,有稳定的社会基础。听说四人也是河北人,便热情地说,大家一起发财,何况又是河北老乡。在遥遥几千里外遇到了当公司老总的河北老乡,高天等四人心里有了底,对曹天也平添了更多信任。   

曹侃答应,高天等4人一起投资,可以出让龙捷矿业25%的股份。高天等4人经反复商量,认为开矿投资虽大,可获利也颇丰,是桩好买卖,便欣然答应了曹侃。随后,曹侃与高天等四人签订了一份开矿的投资协议。这之后的两年多,高天等四人陆陆续续将投资款汇入曹侃儿子的账户中,日积月累,不知不觉已汇入了960万元。可是,天长日久,高天等四人发现只是投钱,并没见产出收入,当了“冤大头”,遂起了疑心,可多次向曹侃催要钱款始终没有结果。在走投无路、无可奈何的情况下,高天等四人选择了在徐水老家报警。

顺藤摸瓜  水落石出

听了受害人的述说,办案民警颇为震惊,曹侃如此胆大妄为,肆意行骗,且数额巨大,必须尽快彻底查明真相。为查明曹侃使用高天等四人投资巨款的真实去向,办案民警两次到甘肃省白银市调查取证。龙捷矿业公司地处深山,十分偏僻,路况复杂,离市区有好几个小时的车程,真可谓“天高皇帝远”。办案民警不畏辛苦,费尽周折,在白银市辗转奔波。通过调取当地银行交易流水清单,逐一分析资金去向。然后,按图索骥,顺藤摸瓜,先后到唐山、北京、天津等多地调查其资金流向和用途。几经辗转,资金去向一一浮出水面,案情终于真相大白。

经调查,曹侃将总计960万元的款项用于购买了家具、支付孩子生活费、归还高利贷等用途,并未用于公司经营。曹侃只是龙捷公司的股东之一,其在未经龙捷矿业有限公司法人代表同意的情况下,私自与高天等四人签订了开矿协议。另据调查,该公司经营范围根本没有采矿这一项,没有合法的采矿手续,也没有实际的经营和资产。

巨骗落网  “补牢”为先

在此案中,曹侃以非法占有高天等4人的钱财为目的,在签订开矿投资协议时,采取隐瞒真相、虚构事实的欺骗手段,赢得对方当事人的信任,骗取财物达960万元,数额特别巨大。今年7月份,徐水县公安局以涉嫌合同诈骗罪将犯罪嫌疑人曹侃列为网上逃犯进行追逃。法网恢恢,疏而不漏。830日,上海浦东区公安分局蔡路派出所打来电话,曹侃已被当地警方抓获。得此消息后,办案民警立即千里迢迢赶赴上海,将犯罪嫌疑人曹侃押回徐水。

201494,犯罪嫌疑人曹侃因涉嫌合同诈骗罪被徐水县公安局依法刑事拘留;912,犯罪嫌疑人曹侃被徐水县人民检察院批准逮捕。捣鬼有数,也有效,然而有限。莫伸手,伸手必被捉。目前,此案正在进一步侦办中,等待曹侃的将是法律严正的裁决。

合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。为防“亡羊”憾,“补牢”当为先。在此,警方提示,针对合同诈骗案件出现的新特点,应注意从以下几方面做好预防措施:一是应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性;二是认清合同公证和见证的内容;三是核实对方人员、单位的真实性;四是注意交易过程中的反常现象;五是最大限度避免出现人货分离的情况;六是充分利用政府职能部门及金融系统资源,及时核实用于抵押物品、票据的真实性;七是对那些不熟悉的购货人,尽量避免收取其开出的“远期支票”。

(注:文中所涉人名为化名)

杨树江

 

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